Prevención y detección de delitos corporativos
Curso orientado al personal de las organizaciones con responsabilidades en materia de cumplimiento, en el que se realiza un análisis práctico de los delitos corporativos, así como de los controles a implantar para detectarlos, las políticas y los procedimientos para la prevención de los mismos.
Objetivos
Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
Aprender a diseñar controles eficaces
compliancepenal
Disponible en formato e-learning
Disponible en formato presencial
Disponible en formato a distancia
Subvención disponible
A través de Fundae, cumpliendo requisitos.
Duración
8 horas
- Dificultad 50%
- Nivel alcanzado 80%
Dirigido a
Conocimientos requeridos
Temario
1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
• Hacienda Pública y Seguridad Social
• Estafas e insolvencias punibles
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Corrupción y tráfico de influencias
• Intimidad y datos personales
• Delitos tecnológicos
• Mercado y consumidores
5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
• Medio ambiente
• Salud pública
• Propiedad intelectual e industrial
• Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos
Comentarios recientes