Overview Export Control Compliance

Overview Export Control Compliance This overview training covers important topics related to export controls. Explains basic concepts and terms, the role of departments and agencies involved in export laws and regulations, red-flag issues, sanctions, compliance, and...

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Especialista en Compliance

Este programa está formada por los siguientes cursos.
El marco de aplicación de Compliance
Prevención y detección de delitos corporativos
Taller de implantación de un programa de Compliance
Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601
Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta

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El marco de aplicación de Compliance

En un entorno de creciente presión regulatoria, las empresas y organizaciones se ven sometidas al cumplimiento de una serie de obligaciones que derivan, no solo del marco jurídico de aplicación, sino de otras normas y estándares sectoriales u obligaciones derivadas de relaciones contractuales.
Paralelamente, las empresas desarrollan sus propios requerimientos internos orientados a elaborar y mantener una cultura de integridad que permita demostrar su compromiso en el cumplimiento de las expectativas de clientes, proveedores, trabajadores y otros terceros interesados.
En este marco, Compliance se entiende como el resultado del cumplimiento con todo un catálogo de obligaciones, no limitado necesariamente a normas de carácter jurídico.
La gestión de Compliance surge así como una función independiente dentro de la organización que, por su carácter transversal y por el gran número y complejidad de obligaciones, requiere recursos y metodologías específicas.
Con el objeto de dar respuesta a esta necesidad, se han publicado una serie de normas que proporcionan a las organizaciones un marco para la gestión de compliance.
Con este curso conocerá el contexto y el marco de actuación de compliance en las organizaciones como base para la implantación de programas y sistemas de gestión de cumplimiento.

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Prevención y detección de delitos corporativos

Curso orientado al personal de las organizaciones con responsabilidades en materia de cumplimiento, en el que se realiza un análisis práctico de los delitos corporativos, así como de los controles a implantar para detectarlos, las políticas y los procedimientos para la prevención de los mismos.

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Taller de implantación de un programa de Compliance

Conoce, con un enfoque práctico, las bases para que la implantación de un programa de Compliance sea un éxito. El curso contempla todas las fases del proceso, desde su definición, contenido y alcance, hasta el estudio de las herramientas de seguimiento y controles a utilizar. Se presta especial atención a las políticas que deben implantarse, tanto en el ámbito de la transparencia como en el del blanqueo de capitales.

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Gestión de Compliance penal. Norma UNE 19601

Conoce el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas, así como las claves para implantar un sistema de gestión de Compliance penal en su organización.
La implantación eficaz de modelos de prevención de delitos en las empresas permite atenuar e incluso eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Este curso te permitirá conocer los requisitos mínimos que debe reunir el modelo a aplicar y las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos que se consideran válidas.

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Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta

Este curso permite conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas españolas, a través del análisis de los requisitos de la Norma ISO 37001.
Te permitirá determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa, identificando situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo
El objetivo es lograr que las empresas que implanten normas y modelos de cumplimiento puedan comprobar la eficacia de sus programas de Compliance, tal como exige la normativa actual, para que puedan servir como elemento de defensa corporativo (atenuante o eximente de responsabilidad) si fuera necesario.

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